Изменения в правилах крипто-трансферов в Австралии
AUSTRAC вводит новые правила для криптовалютных переводов с 1 июля, требующие проверки личности на биржах.
Содержание
Изменения в правилах крипто-трансферов в Австралии
С 1 июля 2023 года в Австралии вступают в силу новые правила AUSTRAC (Австралийского транзакционного отчётного и аналитического центра), которые изменят требования к верификации при переводах криптовалют. Эти изменения связаны с так называемым Travel Rule («Правило путешествий»), и они накладывают обязательства на криптовалютные биржи по проведению более тщательной идентификации клиентов, отправляющих и получающих криптовалютные активы.
Причины изменений
Контроль за криптовалютными переводами стал особенно актуален ввиду растущего объёма транзакций и частых случаев мошенничества. Новые требования AUSTRAC направлены на увеличение прозрачности и обеспечение соответствия международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Влияние на биржи
Криптовалютные биржи, которые работают с австралийскими пользователями, теперь обязаны проводить усиленную проверку личности клиентов. Это включает сбор данных о пользователе, таких как имя, адрес и цель перевода. Криптовалютные платформа обязаны внедрить системы, позволяющие собирать эти данные в автоматическом режиме перед совершением транзакции.
Сравнение с международной практикой
Аналогичные меры по ужесточению контроля за крипто-трансферами введены в США и странах Европейского Союза. В Европейском Союзе действует Регламент о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег (MiCA). Эти правила позволяют эффективно отслеживать и блокировать подозрительные транзакции.
Риски и проблема приватности
Основным вызовом для новых правил остаётся баланс между обеспечением безопасности и защитой конфиденциальности клиентов. Множественные случаи хакерских атак на базы данных заставляют задуматься о защите собранной информации.
Вывод
Применение новых правил от AUSTRAC безусловно усиливает позиции Австралии как страны, строго следящей за финансовыми потоками.
- Сильные стороны: Значительное повышение прозрачности операций и снижение уровня нелегальных перемещений капитала.
- Риски: Возможный отток клиентов, заботящихся о конфиденциальности своих данных.
Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.
Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.
Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.
Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.
Рекомендуемые статьи
