Зміни в правилах крипто-трансферів в Австралії
Нові правила AUSTRAC про крипто-трансфери змінюють ідентифікацію. Дізнайтеся більше.
Зміст
Зміни в правилах крипто-трансферів в Австралії
З 1 липня 2023 року в Австралії набувають чинності нові правила AUSTRAC (Австралійського транзакційного звітного та аналітичного центру), які змінять вимоги до верифікації при переказах криптовалют. Ці зміни пов’язані з так званим Travel Rule («Правило подорожей»), що накладає зобов’язання на криптовалютні біржі проводити більш ретельну ідентифікацію клієнтів, які відправляють і отримують криптовалютні активи.
Причини змін
Контроль за криптовалютними переказами став особливо актуальним через зростаючий обсяг транзакцій та часті випадки шахрайства. Нові вимоги AUSTRAC спрямовані на збільшення прозорості та забезпечення відповідності міжнародним стандартам протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
Вплив на біржі
Криптовалютні біржі, які працюють з австралійськими користувачами, тепер зобов’язані проводити посилену перевірку особи клієнтів. Це включає збір даних про користувача, таких як ім’я, адреса і мета переказу. Криптовалютні платформи зобов’язані впровадити системи, що дозволяють збирати ці дані в автоматичному режимі перед здійсненням транзакції.
Порівняння з міжнародною практикою
Аналогічні заходи по посиленню контролю за крипто-трансферами введені в США і країнах Європейського Союзу. У Європейському Союзі діє Регламент про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (MiCA). Ці правила дозволяють ефективно відслідковувати та блокувати підозрілі транзакції.
Риски та проблема приватності
Основним викликом для нових правил залишається баланс між забезпеченням безпеки і захистом конфіденційності клієнтів. Множинні випадки хакерських атак на бази даних змушують задуматися про захист зібраної інформації.
Висновок
Застосування нових правил від AUSTRAC безумовно посилює позиції Австралії як країни, що суворо стежить за фінансовими потоками.
- Сильні сторони: Значне підвищення прозорості операцій і зниження рівня нелегальних переміщень капіталу.
- Риски: Можливий відтік клієнтів, які піклуються про конфіденційність своїх даних.
Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.
Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.
Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.
Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.
Рекомендовані статті
